De witwasmeldplicht

Maaike Stouten

Boek
De witwasmeldplicht
cover19-03-2012

ISBN 9789089746207

Druk 1 | Boom juridisch | 547 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

De witwasmeldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners is omstreden. Deze meldplicht berust op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De witwasmeldplicht kan spanning opleveren in de vertrouwensrelatie tussen de dienstverlener en de rechtzoekende. Ook bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte en interpretatie van de meldplicht. De strijd tegen witwassen wordt algemeen gezien als een groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd mogen privacybelangen niet tekort worden gedaan. Een effectieve naleving en handhaving van de witwasmeldplicht is dan ook een voortdurende uitdaging. 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is of de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners en de handhaving ervan voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, Legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid. Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid uitgewerkt als beginselen van goede handhaving. In deel II worden knelpunten rondom de witwasmeldplicht geanalyseerd. Hierbij wordt eveneens een blik geworpen op de witwasmeldplicht die voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn in België, Frankrijk en Engeland. De handhaving staat centraal in deel III. Het per beroepsgroep verschillend ingerichte toezicht op de naleving van de Wwft-meldplicht wordt besproken, alsmede de sanctionering. In deel IV worden de conclusies van het onderzoek per beroepsgroep integraal beschreven, gevolgd door aanbevelingen om te komen tot een betere vorm van handhaving van de witwasmeldplicht.

cover19-03-2012

ISBN 9789089746207

Druk 1 | Boom juridisch | 547 pagina's

Taal: NLDownload citeerwijze
Onderwerpen
Juridisch > Staatsrecht
Juridisch > Bestuursrecht

De witwasmeldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners is omstreden. Deze meldplicht berust op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De witwasmeldplicht kan spanning opleveren in de vertrouwensrelatie tussen de dienstverlener en de rechtzoekende. Ook bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte en interpretatie van de meldplicht. De strijd tegen witwassen wordt algemeen gezien als een groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd mogen privacybelangen niet tekort worden gedaan. Een effectieve naleving en handhaving van de witwasmeldplicht is dan ook een voortdurende uitdaging. 

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is of de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners en de handhaving ervan voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, Legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid. Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid uitgewerkt als beginselen van goede handhaving. In deel II worden knelpunten rondom de witwasmeldplicht geanalyseerd. Hierbij wordt eveneens een blik geworpen op de witwasmeldplicht die voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn in België, Frankrijk en Engeland. De handhaving staat centraal in deel III. Het per beroepsgroep verschillend ingerichte toezicht op de naleving van de Wwft-meldplicht wordt besproken, alsmede de sanctionering. In deel IV worden de conclusies van het onderzoek per beroepsgroep integraal beschreven, gevolgd door aanbevelingen om te komen tot een betere vorm van handhaving van de witwasmeldplicht.

U heeft geen toegang tot deze publicatie
Beste bezoeker, om de inhoud te raadplegen heeft u een abonnement nodig op deze publicatie of de collectie waar deze publicatie deel van uitmaakt. Neem contact op met klantenservice@boomportaal.nl voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen.
Kopen in de webshop
Deze publicatie is ook te vinden in onze webshop. Sommige publicaties hebben ook de mogelijkheid om direct toegang te kopen tot het online boek.Naar de webshop
Inloggen met uw account
Heeft u al een account, of heeft u een activatiecode voor deze publicatie? Log dan eerst in of maak een account aan.